Good Corporate Governance (GCG) Manual                                                          
             
             
                           GOOD CORPORATE GOVERNANCE 
                                                                             (GCG) MANUAL 
                                                                              Document No. PTP-CSIR-MN-G-0001 
                                                                                                                     
                                                                                                          Rev No.0 
                                                                                                                     
                                                                                                             1 of 17 
                                                              Once printed this document becomes uncontrolled.  
                                                                    Refer to Petrosea Intranet for controlled copy. 
                             Once printed this document becomes uncontrolled.  Refer to Petrosea Intranet for controlled copy. 
            Document No.: PTP-CSIR-MN-G-0001             Rev No. 0                                     1 of 17 
                                                             
             Good Corporate Governance (GCG) Manual                                                                         
              
                                                                     
              
                                                             Daftar Isi 
              
              
             Bab I Pendahuluan............................................................................................................. 3 
             1.1    Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan ................. 3 
             1.2    Visi dan Misi Perusahaan .................................................................................................... 3 
             1.3    Hierarki Tata Kelola Perusahaan ........................................................................................ 4 
              
             Bab II Panduan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan ........................................................ 5 
             2.1    Acuan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan ......................................................................... 5 
             2.2    Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan ............................................................................. 5 
              
             Bab III Kebijakan Perusahaan ........................................................................................... 7 
             3.1    Organ Perusahaan ............................................................................................................... 7 
                    3.1.1    Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) .............................................................. 7 
                    3.1.2    Dewan Komisaris ................................................................................................. 10 
                    3.1.3    Komite-komite ...................................................................................................... 11 
                    3.1.4    Direksi ................................................................................................................... 12 
             3.2    Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) ................................................................. 13 
             3.3    Audit Internal ...................................................................................................................... 14 
             3.4    Hubungan  Perusahaan  dan  Anak  Perusahaan  serta  Hubungan  Perusahaan  dan 
                    Perusahaan Afiliasi ............................................................................................................ 15 
              
              
                                 Once printed this document becomes uncontrolled.  Refer to Petrosea Intranet for controlled copy. 
             Document No.: PTP-CSIR-MN-G-0001                    Rev No. 0                                            2 of 17 
                                                                     
         Good Corporate Governance (GCG) Manual                                                              
          
                                                  Bab I Pendahuluan 
          
         1.1  Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan 
              PT Petrosea Tbk (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan akta pendirian no. 75 tanggal 21 Februari 
              1972  dibuat  dihadapan  Djojo  Muljadi,  SH,  Notaris  di  Jakarta,  telah  memperoleh  pengesahan 
              keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/51/17 tertanggal 30 November 1972 
              dengan nama PT Petrosea International Indonesia, dan telah diumumkan melalui Berita Negara 
              Republik Indonesia No. 12 tanggal 9 Februari 1973, Tambahan Berita Negara No. 96.  
              Pada  tanggal  21  Mei  1990,  Perusahaan  melakukan  penawaran  umum  perdana  (initial  public 
              offering) di bursa efek Jakarta dan bursa efek Surabaya (sekarang bernama bursa efek Indonesia) 
              dengan kode PTRO.  
              Sebagai perusahaan terbuka, Perusahaan dituntut untuk melaksanakan tata kelola perusahaan 
              yang baik secara efektif dan efisien serta untuk mendorong daya saing usaha yang sehat dan 
              kondusif baik secara nasional maupun internasional, khususnya di bidang pasar modal.  
              Perusahaan  saat  ini  telah  menerapkan  prinsip-prinsip  dengan  mengadopsi  Asean  Corporate 
              Governance  Scorecard  (ACGS)  dan  Pedoman  Umum  Good  Corporate  Governance  Indonesia 
              tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dan senantiasa 
              memperbaiki praktik Tata Kelola Perusahaan di masa yang akan datang.  
              Dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik, diharapkan akan memberikan dampak 
              positif  pada  terciptanya  akuntabilitas  Perusahaan,  transaksi  yang  wajar  dan  independen, 
              keterbukaan  informasi  baik  didalam  maupun  luar  Perusahaan  serta  dapat  mendorong  dan 
              meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan serta investor baik asing maupun dalam negeri 
              terhadap Perusahaan serta mendorong tercapainya kesinambungan Perusahaan.  
              Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (GCG Policy) fokus pada fungsi dan tanggung jawab organ 
              Perusahaan yaitu Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi yang akan dibahas pada Bab III 
              ini. Organ Perusahaan tersebut harus menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-
              undangan  dan  ketentuan  yang  berlaku  sehingga  masing-masing  fungsi  tersebut  dapat 
              melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dengan baik. Dengan dibentuknya organ 
              Dewan Komisaris yang terdiri  dari  para  anggota  Dewan  Komisaris  dan  Komisaris  Independen, 
              Perusahaan telah membentuk  empat komite yaitu Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan 
              Investasi, Komite Human Capital dan komite Good Corporate Governance. 
              GCG Policy ini merupakan salah satu pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan 
              dalam mengelola Perusahaan serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan tugas 
              sehari-hari,  yang  dilandasi  dengan  nilai  moral  yang  tinggi  dan  memperhatikan  peraturan 
              perundangan yang berlaku, anggaran dasar, kode etik dan kebijakan Perusahaan. 
          
         1.2  Visi dan Misi Perusahaan 
              Untuk mencapai keberhasilan jangka panjang, diperlukan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang 
              dapat menjadi acuan bagi organ Perusahaan dan semua Karyawan dalam menerapkan visi dan 
              misi Perusahaan sehingga menjadi bagian dari budaya Perusahaan.   
              Visi Perusahaan: 
              Menjadi salah satu perusahaan terkemuka yang menyediakan jasa di sektor pertambangan, minyak 
              dan gas serta infrastruktur di Asia Tenggara. 
              Misi Perusahaan: 
              Menyediakan solusi yang inovatif di sektor pertambangan, minyak dan gas serta infrastruktur untuk 
              menciptakan kepuasan bagi seluruh klien dan pemangku kepentingan. 
                              Once printed this document becomes uncontrolled.  Refer to Petrosea Intranet for controlled copy. 
         Document No.: PTP-CSIR-MN-G-0001                  Rev No. 0                                          3 of 17 
                                                               
             Good Corporate Governance (GCG) Manual                                                                                                              
              
             1.3  Hierarki Tata Kelola Perusahaan 
              
                                                                            Pemegang 
                                                                               Saham 
              
              
                         
                                                                              Dewan 
                                                                            Komisaris 
                                                                                                                          Komite  Audit  &  Good 
                                                                                                                           Corporate Governance 
                                                                                                                          Komite           Manajemen 
                                                                                                                           Risiko & Investasi  
                                                                                                                          Komite Human Capital  
              
              
                                                                             Presiden 
                                                                              Direktur 
              
              
              
              
              
              
              
                           Corporate Health                                   Corporate                                 Internal  Audit  & 
                                Safety &                                      Secretary                                 Quality 
                              Environment                                                                               Assurance 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                             Once printed this document becomes uncontrolled.  Refer to Petrosea Intranet for controlled copy. 
             Document No.: PTP-CSIR-MN-G-0001                                          Rev No. 0                                                                  4 of 17